UIF congela 330 cuentas bancarias presuntamente relacionadas al cártel de Sinaloa
Ciudad de México.- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pertenencientes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que se bloquearon 330 cuentas bancarias presuntamente vinculadas al cártel de Sinaloa.
Al participar en la conferencia “El lavado de dinero y la 4T”, organizada en las instalaciones del Colegio de México (Colmex), el funcionario indicó que mermar las finanzas de los grupos delictivos de Jalisco y Sinaloa, son tareas prioritarias de la UIF para contribuir con la estrategia de seguridad.
Nieto castillo puntualizó que la construcción de ese listado de 330 personas físicas y morales fue realizado con información proporcionada por las diferentes áreas de inteligencia del gobierno federal.
Agradezco a @sergioaguayo y @DrLorenzoMeyer la invitación para participar en el Colegio de México en el Seminario Violencia y Paz, con el tema "El Lavado de Dinero y la 4T". Agradezco a Carlos Marichal y Fernando Nieto su análisis. pic.twitter.com/Easyomq18Q
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) November 26, 2019
Detalló que hasta el momento se han congelado cuentas por un valor de 5 mil millones de pesos, de los cuales, según él, mil millones pertenecen al crimen organizado.
Aseguró que a la fecha han detectado varias amenazas en temas de lavado de dinero y que están relacionadas con los ya referidos grupos criminales.
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Precisó que por estos hechos han presentado 148 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la sospecha de lavado de dinero por los siguientes montos: 304 mil 252 millones 925 mil 895 pesos; mil 940 millones 328 mil 187 dólares, y 118 millones 380 mil 320 euros.
IMCM