Investigan a 16 empresas ligadas al huachicol
Mexico.- El Ministerio Público de la Federación investiga a 16 empresas ligadas al robo de hidrocarburos, de las cuales 13 son franquiciatarios de Petróleos Mexicanos (Pemex).
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, informó que dichas personas morales reportan venta de gasolinas y ganancias relevantes a pesar de que no compran el combustible a Pemex, ni cuenta con permisos de importación, lo que revela operaciones irregulares.
Además, 14 de las empresas investigadas ya tienen bloqueadas sus cuentas, pues reportan operaciones relevantes e inusuales con ingresos por 86 mil 9621 millones de pesos, y utilidades netas por seis mil 758 millones de pesos que no son reportados al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Las cifras expresadas en la conferencia están divididas en 3 variables:
1) Los montos relevantes, la sumatoria total de las actividades que superan los depósitos en efectivo que son detectados por el sistema financiero y son reportados a la UIF.
Santiago Nieto. pic.twitter.com/BQXLjSU67s— Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) 17 de enero de 2019
(Con información de Notimex)