#PanamaPapers: Ligan 68 offshores mexicanas
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicó hoy los nombres de miles de compañías involucradas en las finanzas de ricos y famosos cuya revelación se ha conocido como los Papeles de Panamá, en donde salieron a relucir 68 entidades ligadas a México.
El grupo de periodistas de investigación publicó los datos sobre más 200 mil entidades en su sitio. Los datos fueron obtenidos de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, quien argumentó ser víctima de un hackeo.
Los datos contienen información básica sobre compañías, fideicomisos y fundaciones en 21 jurisdicciones, entre éstas Hong Kong y el estado de Nevada.
Para el caso de México, aparecen 68 entidades offshore, con 289 oficinas, 39 intermediarios y con 215 direcciones físicas en el territorio mexicano.
Algunas de las offshore que aparecen en el listado ya no están activas.
Entre los documentos aparecen seis entidades con dirección física en Monterrey y San Pedro Garza García. Todos los accionistas que aparecen en esas firmas son extranjeros.
Los usuarios puede buscar la información y ver las redes involucradas en las compañías extraterritoriales, incluyendo, donde están disponibles, documentos internos de Mossack Fonseca sobre los verdaderos dueños.
Información y documentos sobre números de cuentas, números de teléfonos y correos electrónicos han sido retiradas de la base de datos.
Mossack Fonseca dijo la semana pasada que había enviado una carta de cese y desista al Consorcio, en la que hacía un llamado a la organización a no publicar la base de datos, teniendo en consideración que está basada en el robo de información confidencial.
Establecer una compañía offshore no es en sí un delito ni evidencia de delito, y Mossack Fonseca dijo que cumplió con las reglas que requieren que identifique a los clientes.
El consorcio de periodistas hizo notar en un prefacio a la publicación de los datos que la presencia de personas y compañías particulares en la lista no significa que hayan cometido violaciones.
AP
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